DE
EN

Wir machen KYC einfach, damit Geldwäsche schwierig wird

Ob Bank, Versicherung oder Immobilienmakler: Als Verpflichteter nach dem GwG leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Prävention von Geldwäsche. Doch die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen kostet Zeit, Geld und erfolgt größtenteils noch manuell.

Schluss damit! Als ClariLab bündeln wir die Assets von SCHUFA und fino in einer gemeinsamen Einheit. Damit vereinen wir die Expertise zur sicheren Identifizierung und GwG-konformen Prüfung der notwendigen Informationen zu juristischen und natürlichen Personen mit ausgeprägter Entwicklungskompetenz und Vernetzung in die Finanzwelt. Und helfen Ihnen dabei, den KYC Prozess einfach, automatisiert und gesetzeskonform durchzuführen.

ClariLab bündelt die Assets von SCHUFA und fino in einer gemeinsamen neuen Einheit. Wir sind 50 Prozent data driven, 50 Prozent tech-driven. Damit vereinen wir die Expertise zur sicheren Identifizierung und GwG-konformen Prüfung der notwendigen Informationen zu juristischen und natürlichen Personen mit ausgeprägter Entwicklungskompetenz und Vernetzung in die Finanzwelt. Was uns antreibt? Neugier, Geschwindigkeit und keine Angst vor großen Themen.

Demo buchen
Grafik Frau steht auf einem Button, der mit dem Wort KYC beschriftet ist

Unsere Kompetenzen

KYC mit ClariLab digital und GwG-konform

KYC einfach machen

Um Verpflichteten nach GwG beim aufwendigen und schwierigen KYC-Prozess zu unterstützen, bieten wir KYC (Know Your Customer)-Dienstleistungen zur Erfüllung regulatorischer Pflichten mit Kundenidentifizierung durch automatisierten Datenabruf

Sorgfaltspflichten automatisieren

Mit automatisierten Prozessen helfen wir Verpflichteten, regulatorische Anforderungen und Sorgfaltspflichten gemäß Geldwäschegesetz zu erfüllen. Wir automatisieren den kompletten KYC-Prozess und bietet eine smarte, gesetzeskonforme Lösung für verpflichtete Unternehmen.

Regulatorik revolutionieren

Wir unterstützen und beraten Verpflichtete mit unserer Expertise in den Bereichen Bankenregulatorik, technische Integration und Innovation sowie der Fachberatung rund um Geldwäscheprävention. Gemeinsam mit den Verpflichteten wollen wir einen Standard für KYC definieren und etablieren.

KYCnow: Das KYC Tool von ClariLab

KYC-Prozess digital, schnell und zielführend

KYCnow ist eine einzigartige Lösung, mit der wir eine komplette Automatisierung des Prozesses anbieten und sicherstellen. Unser Anspruch: Den KYC-Prozess immer nach dem aktuellsten Stand nach Geldwäschegesetz abbilden. Die Lösungen lassen sich an den individuellen Bedarf der jeweiligen Verpflichteten anpassen. Unsere Leistung: Mit der von uns zur Verfügung gestellten Plattform können die Verpflichteten ihre KYC-Akte in drei Minuten erstellen und komplett eigenständig pflegen.

Mehr erfahren
ClariLab Mobile scan
Grafik eines Virus mit Weltkugel in der Mitte

Use cases

Der Einsatz von KYCnow während der Covid19-Pandemie

Zu Beginn der Corona-Pandemie musste Banken von heute auf morgen unzählige KYC Prüfungen  für Kreditanfragen durchführen. Mit der KYCnow-Plattform konnten wir dabei unterstützen.

Mit der B2B Förderkreditauskunft und der B2B Fördergeldauskunft geben wir Bankhäusern und Steuerberatern Zugang zur KYCnow-Plattform und können so einen Beitrag leisten, die Existenz tausender Betriebe zu schützen und Betrug und Geldwäsche verhindern.

Mehr erfahren