Das Geldwäschevolumen in Deutschland beläuft sich laut einer Analyse des Bundesfinanzministeriums heute auf mehr als 100 Milliarden Euro jährlich. Das gewaschene Geld verbirgt nicht nur Verbrechen, sondern belohnt diese sogar. Um dem entgegenzuwirken und Verpflichteten beim aufwendigen und schwierigen KYC-Prozess, der beim Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung durchgeführt werden muss, zu unterstützen, haben wir die digitale Lösung KYCnow entwickelt. Der Know Your Customer (KYC)-Prozess zur Identifizierung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann bereits heute über die KYCnow-Plattform automatisch in elektronischer Form abgebildet und gelöst werden. Dadurch helfen wir Verpflichteten Zeit, Geld und Kapazitäten einzusparen.

SCHUFA und fino sind eine Kooperation eingegangen, um den Schmerz von Banken, Steuerberatern und verpflichteten Unternehmen im KYC-Prozess zu lösen. Die KYCnow-Plattform automatisiert den kompletten KYC-Prozess und bietet durch den Einsatz modernster Technik eine smarte, gesetzeskonforme Lösung an. Mit der Gründung des gemeinsamen Unternehmens ClariLab GmbH & Co KG möchten wir die Zusammenarbeit intensivieren, die KYCnow-Plattform weiter ausbauen und durch das neue Unternehmen in Zukunft strategischer und unabhängiger agieren. Primäres Ziel ist es, Unternehmen bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen und dabei zu helfen, einen KYC-Standard zu schaffen. Perspektivisch soll ClariLab als eine Schutzgemeinschaft gegen Finanzkriminalität aufgebaut und etabliert werden, damit Gesetzesanforderungen mit deren Hilfe noch besser gelöst werden können.

Wir unterstützen und beraten Verpflichtete: Mit der Expertise im Bereich der Bankenregulatorik, der technischen Integration und Innovation sowie der Fachberatung rund um Geldwäscheprävention und den KYC-Prozess, kann ClariLab Unternehmen helfen, durch schwierige KYC-Prozesse zu navigieren. Wir Durch die hohe Funktionalität hält die Plattform den regulatorischen Anforderungen stand und wir konnten diese bereits erfolgreich am Markt etablieren.