Dieses Modul stellt alle notwendigen Stammdaten sowie die wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner) zur Verfügung. Risikoaspekte wie beispielsweise Branche oder Land finden hier ihre Berücksichtigung. Ebenfalls enthalten: Detaillierte Informationen zu den Gesetzlichen Vertretern sowie den wirtschaftlich Berechtigten. Ermittlungsabbrüche werden ebenfalls in den Stammdaten angezeigt.
Wir unterstützen Banken und Verpflichtete dabei, gesetzliche Anforderungen im KYC-Prozess von Anfang bis Ende einzuhalten. Mit der von uns zur Verfügung gestellten Plattform können die Verpflichteten ihre KYC-Akte komplett eigenständig pflegen.