Geldwäscheprävention
für Immobilien­makler

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
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Bußgelder sicher vermeiden mit KYCnow

Die nationale Risikoanalyse des Bundesministeriums der Finanzen beschreibt die Immobilienwirtschaft in Deutschland als die am meisten gefährdete Branche für Geldwäsche. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Immobilienmakler, die Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind, einer zunehmend stärkeren Kontrolle ihrer Aufsichtsbehörden ausgesetzt sind. Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, muss mit Bußgeldern in teilweise empfindlicher Höhe rechnen. Hinzu kommt der Reputationsschaden, da bei Versäumnissen oder Vergehen sie öffentlich an den Pranger gestellt werden.

ClariLab und SCHUFA haben für Immobilienmakler eine digitale Lösung geschaffen, mit der sie ihre Kundensorgfaltspflicht schlank, effizient und sicher durchführen können. Der heute doch sehr sperrige und fehleranfällige „Dokumentationsbogen“ gehört damit der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört der digitalen KYCnow-Akte.

KYCnow-Akte in wenigen Minuten erstellen

  • KYCnow ermöglicht die digitale Durchführung der Kundensorgfaltspflicht für natürliche und juristische Personen.
  • Die digitale Durchführung beinhaltet u.a.
    • Aus- bzw. Einlesen von Identifikationsdokumenten für natürlichen und juristischen Personen
    • Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
    • Bereitstellung von Identifikationsdokumenten
      (z.B. Handelsregisterauszug)
    • Prüfung gegen 1.200 PEP-/Risikolisten
    • Ermittlung der zu verwendenden Sorgfaltspflicht
    • Unterstützung beim Prozess der verstärkten Sorgfaltspflicht
  • Das Ergebnis ist eine digitale KYC-Akte mit allen wesentlichen Komponenten des Know-Your-Customer-Prozesses.
  • Die Ergebnisse sind revisionssicher in der KYCnow-Plattform abgelegt.
  • Aufsichtsbehörden können mit Einverständnis des Immobilienmaklers Zugang zur digitalen KYCnow-Akte erhalten.
  • Die digitale KYCnow-Akte lässt sich in „pdf“ umwandeln.
  • KYCnow ist ortsunabhängig einsetzbar.
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Tobias Weber ClariLab

Tobias Weber

tobias.weber@clarilab.de

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