Die nationale Risikoanalyse des Bundesministeriums der Finanzen beschreibt die Immobilienwirtschaft in Deutschland als die am meisten gefährdete Branche für Geldwäsche. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Immobilienmakler, die Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind, einer zunehmend stärkeren Kontrolle ihrer Aufsichtsbehörden ausgesetzt sind. Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, muss mit Bußgeldern in teilweise empfindlicher Höhe rechnen. Hinzu kommt der Reputationsschaden, da bei Versäumnissen oder Vergehen sie öffentlich an den Pranger gestellt werden.
ClariLab und SCHUFA haben für Immobilienmakler eine digitale Lösung geschaffen, mit der sie ihre Kundensorgfaltspflicht schlank, effizient und sicher durchführen können. Der heute doch sehr sperrige und fehleranfällige „Dokumentationsbogen“ gehört damit der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört der digitalen KYCnow-Akte.
