KYC-Operations: Beratung & Umsetzung durch KYC-Analysten

Ihr KYC-Projekt, gemanaged von Expert:innen

Für schnelle Ergebnisse und rechtliche Sicherheit in Ihrem Business

KYC-Operations

Kommen Ihnen diese Herausforderungen bekannt vor?

Täglich werden neue Gesetze verabschiedet, welche Sie im Unternehmen umsetzen müssen 

Zeitgleich steigt der Druck von Vorgesetzen, Fachabteilungen und externen Prüfern 

Um alle KYC-Anforderungen vollumfänglich zu erfüllen, fehlt es Ihnen an zeitlichen Ressourcen 

Der Fachkräftemangel zeigt sich auch in Ihrer Branche – Sie finden keine gut ausgebildeten KYC-Analysten 

Es fehlt schlichtweg an Kapazitäten, um das notwendige Know-How zur KYC-Prüfung aufzubauen 

Wenn Sie innerlich genickt haben, sind Sie bereit für KYC-Operations

Die Planung und Umsetzung von KYC-Maßnahmen und Projekten erfordert Zeit und Expertise. Wir sind uns sicher, dass Sie dies allein schaffen können. Allerdings können Sie Ihre Zeit besser in Ihr vielfältigen weiteren Aufgaben investieren.  Wir hingegen lieben es, uns mit komplexen Beteiligungs- und Unternehmensstrukturen zu beschäftigen. Eine Win-Win-Situation, oder? 

KYC-Tätigkeiten: Wir erledigen das für Sie

Gemeinsam prüfen wir, in welchen Bereichen des KYC-Prozesses wir Sie am besten unterstützen können. Dabei starten wir mit einer Analyse: Wo stehen Sie? Welche Herausforderung gibt es aktuell? Wie sind die zeitlichen Rahmenbedingungen?

Danach entwickeln wir das passende KYC-Konzept für Ihr Unternehmen. Wir entscheiden zusammen, welche Aufgaben wir Ihnen sinnvoll abnehmen können.

Anschließend gehen unsere KYC-Analysten an die Arbeit und beschaffen Stammdaten und Dokumente, übernehmen manuelle Recherchen und analysieren komplexe Unternehmensstrukturen. Das alles geschieht durch Nutzung von KYCnow, unser eigens entwickelten KYC-Lösung powered by SCHUFA.

Sie können sich derweil entspannt mit anderen Themen beschäftigen. Wir halten Sie durch tägliche Status Reportings immer auf dem Laufenden.

Zum Schluss übergeben wir Ihnen das fertige Projekt und Sie entscheiden, ob Sie ab sofort selbst übernehmen oder auch langfristig auf unsere Qualität und Expertise vertrauen wollen.

Im KYC-Prozess zählt jede Minute um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

KYC-Operations Angebot

Ordner

Übernahme manueller Recherchen

Verflechtung

Ermittlung von nationalen und internationalen Beteiligungs- und Unternehmensstrukturen

Handshake

Vollständige Durchführung langfristiger KYC-Projekte

Binocular

Produktionssteuerung und Produktionsüberwachung

Reporting

Tägliches Status Reporting

Rakete

Target Operating Model für die KYC-Fallbearbeitung

Weitere Tätigkeiten und Anforderungen übernehmen wir auf Anfrage ebenfalls gerne für Sie.

Darauf können Sie sich freuen

Icon Uhr

Zeit, die Sie in sinnvolle Aufgaben investieren können, welche Sie in Ihrem Unternehmen wirklich weiterbringen.

Diamond 1

Kundendaten, die qualitativ hochwertig und verlässlich sind - aus den besten nationalen und internationalen Quellen.

Icon Schuh schnell

Effizienz, in der Umsetzung Ihres Projektes, um interne und externe Deadlines einzuhalten.

Icon sicher

Rechtssicherheit, durch die Berücksichtigung aktueller Gesetze und regulatorischer Anforderungen.

Icon API

Fertiges KYC-Projekt, innerhalb weniger Wochen, anstatt einer Dauerbaustelle, die nicht voran geht.

Know your customer – Know your partner

Der Know Your Customer Prozess ist dazu da, Ihre Kundinnen und Kunden besser kennenzulernen. Gleiches sollte auch für Ihre Geschäftspartner gelten. Daher wollen wir Ihnen an dieser Stelle die Chance geben, uns besser kennenzulernen. 

Schließlich basiert eine Geschäftsbeziehung auf Vertrauen. Genau dafür stehen wir als ClariLab.

Lightbulb

20

In unserem Expertenteam arbeiten über 20 KYC-Analysten an Ihren Projekten.

380 Mrd.

Mit KYCnow ermitteln wir über 380 Milliarden Daten mit höchster Qualität aus den besten Datenquellen. 

200

Unser Angebot ist bereits bei über 200 Banken, Versicherungen und Unternehmen aus ganz Deutschland im Einsatz. 

10

Unsere Analysten bringen mehr als 10 Jahre Expertise im KYC-Bereich mit in Ihr Projekt.

Interesse? Jetzt Kontakt aufnehmen

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr KYC-Projekt. Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht über unser Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.

ClariLab Briefkasten