Immer aktuelle News
zu ClariLab, KYC und
Geldwäscheprävention

Foto einer EU-Flagge vor einem Behördengebäude

AMLA I Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche I Teil 2

In Teil 2 der dreiteiligen Reihe zum Thema „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ wollen wir Sie über die Verordnung zur Schaffung der neuen EU-Behörde AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of…

26.08.2021Artikel lesen

NEU: Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche – Teil 1

Mit Teil 1 unserer dreiteiligen Reihe zum aktuellen Thema „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ möchten wir Sie umfassend über die weitreichenden Änderungen der Europäische Kommission (EK) informieren. Das Gesetzespaket der EK…

12.08.2021Artikel lesen

Das TraFinG – Ein Überblick über das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) wird am 01.08.2021 in Kraft treten durch die übereinstimmende Billigung des Bundestagsbeschlusses zum TraFinG vom 10. Juni 2021 seitens des Bundesrates vom 25. Juni 2021.…

29.07.2021Artikel lesen

Foto der Erde aus dem Weltall im dunkeln

NEU: INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE AUF KNOPFDRUCK

KYC weltweit mit Dun&Bradstreet und kompany Ab sofort bietet KYCnow die exklusive Möglichkeit neben nationalen Auskünften auch internationale Wirtschaftsauskünfte aus über 200 Ländern zu beziehen. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Dun&Bradstreet & kompany ermöglicht Kunden internationale…

15.07.2021Artikel lesen

DAS NEUE LIEFERKETTENGESETZ – EIN ÜBERBLICK

Am 11. Juni 2021 wurde der Entwurf zum Lieferkettengesetz beschlossen. Zwei Wochen später ist das Gesetz vom Bundesrat gebilligt worden und somit kann in 2023 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft…

02.07.2021Artikel lesen

CEOs Tobias Eiß und Tobias Weber der ClariLab GmbH

„KYC-Prozess mit Anbindung internationaler Daten und Register vollumfänglich abgebildet”

Nach der Anbindung der Dun&Bradstreet-Unternehmensdatenbank folgt mit der Anbindung ausländischer Register über kompany an die KYCnow-Plattform ein weiterer Schritt, um die Plattform international aufzustellen. Ein wichtiger Baustein ist die Identifizierung…

22.06.2021Artikel lesen

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