Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und hält schon einen wichtigen Schritt im Bereich der Geldwäschebekämpfung bereit. Die Rede ist vom Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SDGII) welches am 1. Januar…
In den Jahren 2020 und 2021 hielt die Corona Pandemie die Welt in Atmen. Viele Unternehmen brauchten schnelle und sichere Hilfe, um die Zahlungsausfälle zu überbrücken. Um Kredite möglichst effizient…
Expertise von Justus Schrecker stärkt Position von ClariLab als einzigartige Lösung am Markt/ Komplexe KYC-Fälle werden ab sofort end-to-end durch international erfahrene Analysten in KYCnow prozessiert. Frankfurt, 16 November 2022…
Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner auftreten.…
Die letzten Tage und Wochen waren schockierend. Es ist schwer die Ereignisse zu verarbeiten, anstrengend bis unmöglich die Übersicht zu wahren und gleichzeitig doch unverantwortlich und ignorant sich der Realität…
In dieser Woche tauchte Europol wieder häufiger in den Schlagzeilen auf, besonders im Bezug auf die Geldwäsche Bekämpfung und die Speicherung von Daten. Wussten Sie, dass der EU-Datenschutzbeauftragte der Behörde…