Geldwäschebekämpfung im Jahr 2023
Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und hält schon einen wichtigen Schritt im Bereich der Geldwäschebekämpfung bereit. Die Rede ist vom Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SDGII) welches am 1. Januar…
Immer aktuelle News
Der Einsatz von KYCnow während der Covid19-Pandemie
In den Jahren 2020 und 2021 hielt die Corona Pandemie die Welt in Atmen. Viele Unternehmen brauchten schnelle und sichere Hilfe, um die Zahlungsausfälle zu überbrücken. Um Kredite möglichst effizient…
ClariLab erweitert Geschäftsführung zur Dreierspitze: Justus Schrecker leitet ab sofort Research und Kundenansprache
Expertise von Justus Schrecker stärkt Position von ClariLab als einzigartige Lösung am Markt/ Komplexe KYC-Fälle werden ab sofort end-to-end durch international erfahrene Analysten in KYCnow prozessiert. Frankfurt, 16 November 2022…
Auftretende Personen im KYC-Prozess
Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner auftreten.…
Sanktionen – ein Überblick
Die letzten Tage und Wochen waren schockierend. Es ist schwer die Ereignisse zu verarbeiten, anstrengend bis unmöglich die Übersicht zu wahren und gleichzeitig doch unverantwortlich und ignorant sich der Realität…
Europol und ihre Rolle im Kampf gegen Geldwäsche
In dieser Woche tauchte Europol wieder häufiger in den Schlagzeilen auf, besonders im Bezug auf die Geldwäsche Bekämpfung und die Speicherung von Daten. Wussten Sie, dass der EU-Datenschutzbeauftragte der Behörde…