News und Lesenwertes
zu ClariLab, KYC und
Geldwäscheprävention

Der risikobasierte Ansatz der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mit in Kraft treten des TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) am 1. August 2021 (hier ein Überblick) wurde der neue Paragraph 3a eingefügt. Er soll den risikobasierten Ansatz in der Prävention…

04.11.2021Artikel lesen

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und ihre Aufsichtsfunktion

Die BaFin ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Finanzsystems und als solcher auch häufig in den Schlagzeilen. Wir möchten im Folgenden Aufgaben der BaFin aufzeigen und dabei insbesondere ihre Rolle…

21.10.2021Artikel lesen

Die Financial Intelligence Unit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche

In den letzten Tagen und Wochen wurde die FIU (Financial Intelligence Unit) auf öffentlicher Bühne, besonders stark durch die Presse kritisiert und rückt dadurch immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung.…

07.10.2021Artikel lesen

Krypto-Transfers I Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche I Teil 3

Im dritten und letzten Teil der Reihe „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ möchten wir Sie über Krypto-Transfers im Zuge der Aufnahme von Krypto-Währungen in die europäische „Verordnung über die Übermittlung von…

23.09.2021Artikel lesen

AMLA I Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche I Teil 2

In Teil 2 der dreiteiligen Reihe zum Thema „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ wollen wir Sie über die Verordnung zur Schaffung der neuen EU-Behörde AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of…

26.08.2021Artikel lesen

NEU: Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche – Teil 1

Mit Teil 1 unserer dreiteiligen Reihe zum aktuellen Thema „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ möchten wir Sie umfassend über die weitreichenden Änderungen der Europäische Kommission (EK) informieren. Das Gesetzespaket der EK…

12.08.2021Artikel lesen

News und Lesenwertes zu ClariLab, KYC und Geldwäscheprävention