Der risikobasierte Ansatz der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Mit in Kraft treten des TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) am 1. August 2021 (hier ein Überblick) wurde der neue Paragraph 3a eingefügt. Er soll den risikobasierten Ansatz in der Prävention…