News und Lesenwertes
zu ClariLab, KYC und
Geldwäscheprävention

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Auftretende Personen im KYC-Prozess

Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner auftreten.…
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Sanktionen – ein Überblick

Die letzten Tage und Wochen waren schockierend. Es ist schwer die Ereignisse zu verarbeiten, anstrengend bis unmöglich die Übersicht zu wahren und gleichzeitig doch unverantwortlich und ignorant sich der Realität…
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Verpflichtetengruppe der Güterhändler

Die Verpflichtetengruppe der Güterhändler & das Weihnachtsgeschäft

Das digitale Weihnachtsgeschäft ist im vollen Gange, die Innenstädte werden trotz Corona von Geschenkesuchenden aufgesucht und die Güterhändler bereiten sich auf die Last-Minute-Einkäufe vor. In wenigen Tagen werden auch wieder hochwertige Geschenke unter den Weihnachtsbäumen liegen, von Uhren über Schmuck bis hin zu hochwertigen Taschen.   Fallen…
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