News und Lesenwertes
zu ClariLab, KYC und
Geldwäscheprävention

Neuer Look, mehr Funktionen: KYCnow 2.0 ist da

Die Anforderungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche ändern sich rasant. Ob das kürzlich in Kraft getretene SDG II oder die bevorstehende AML6: Jede gesetzliche Änderung bringt Anpassungen mit sich, welche…

25.01.2023Artikel lesen

Neuigkeiten im Bereich Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebekämpfung im Jahr 2023

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und hält schon einen wichtigen Schritt im Bereich der Geldwäschebekämpfung bereit. Die Rede ist vom Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SDGII) welches am 1. Januar…

12.01.2023Artikel lesen

ClariLab erweitert Geschäftsführung zur Dreierspitze: Justus Schrecker leitet ab sofort Research und Kundenansprache

Expertise von Justus Schrecker stärkt Position von ClariLab als einzigartige Lösung am Markt/ Komplexe KYC-Fälle werden ab sofort end-to-end durch international erfahrene Analysten in KYCnow prozessiert. Frankfurt, 16 November 2022…

17.11.2022Artikel lesen

Auftretende Personen im KYC-Prozess

Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner auftreten.…

12.05.2022Artikel lesen

Sanktionen – ein Überblick

Die letzten Tage und Wochen waren schockierend. Es ist schwer die Ereignisse zu verarbeiten, anstrengend bis unmöglich die Übersicht zu wahren und gleichzeitig doch unverantwortlich und ignorant sich der Realität…

09.03.2022Artikel lesen

Europol und ihre Rolle im Kampf gegen Geldwäsche

In dieser Woche tauchte Europol wieder häufiger in den Schlagzeilen auf, besonders im Bezug auf die Geldwäsche Bekämpfung und die Speicherung von Daten. Wussten Sie, dass der EU-Datenschutzbeauftragte der Behörde…

14.01.2022Artikel lesen

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