Immer aktuelle News
zu ClariLab, KYC und
Geldwäscheprävention

Kooperation der SCHUFA und ClariLab mit der BMS-CS

Digitales Firmenkunden-Onboarding mit KYCnow in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Die Kontoeröffnung einfach online vornehmen? Was bei Privatkunden bereits Gang und gäbe ist, ist im Firmenkundengeschäft nicht so einfach. Denn hier schreibt der Gesetzgeber den Banken umfassende Prüfungen vor, welche…

07.08.2023Artikel lesen

Politisch exponierte Personen im Licht der Geldwäscheprävention

Politisch exponierte Personen – im Rahmen des KYC-Prozesses fällt dieser Begriff häufig. Aber was wird eigentlich unter dem Begriff verstanden, welche Rolle spielen PePs im Bereich KYC und inwieweit muss…

06.07.2023Artikel lesen

Reform im EU-Geldwäscherecht - von der Richtlinie zur Verordnung

Von der Richtlinie zur Verordnung: Reform im Geldwäscherecht

Die Geldwäsche hat Deutschland fest im Griff. Rund 100 Milliarden Euro werden laut Angabe des Bundesfinanzministeriums jährlich in Deutschland gewaschen[1]. Doch die Geldwäsche ist ein weltweites Problem. Das hat auch…

30.06.2023Artikel lesen

Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln in KYCnow

Wirtschaftlich Berechtigte im KYC-Prozess ermitteln

Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln. In unserem Blogartikel KYC…

19.06.2023Artikel lesen

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) eingerichtet. Sie ist Teil der Bemühungen um eine strukturelle Verbesserung, eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen (vgl. BT-Drs. 20/4326, S.…

12.06.2023Artikel lesen

Integration von KYCnow in die ECON Application Suite

Online-Kontoeröffnung mit integriertem KYC-Prozess

Ein digitaler Prozess: Vom Antrag bis zur Kontoeröffnung Wenn es um die Eröffnung eines neuen Girokontos geht, zählt jede Minute. Vor allem im Firmen- und Geschäftskundenbereich ist Zeit gleich Geld.…

02.06.2023Artikel lesen

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